A 股本权益缩写:奇纳河中铁 (601390,股吧)H 股本权益缩写:奇纳河中铁 A 共享行为准则:601390 H 共享行为准则: 0390公报号:临2008-022

  奇纳河中铁共用股份有限公司

  董事会第十次讨论会基本的讨论会公报

  公司和董事会参谋的抵押权A的忠诚。、正确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性供述或伟大的失误和共同责任。

  奇纳河中铁共用股份有限公司(以下缩写词“共用公司”)于2008年6月18日在现在称Beijing市丰台区莲花池南里26号奇纳河中铁大厦传唤共用公司首要的届董事会第十次讨论会〔属2008年第4次(暂时)讨论会〕。石大华共用股份有限公司董事长、白中仁上端、王秋明上端、恭喜上端、张青林上端、华张行礼导演、王泰文董事、辛兄弟俩正在花厅上端列席了讨论会。,李昌金上端付托石大华主席列席并参与讨论会。。高树堂共用股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席、吉志华的厂长、365体育在线监事、周宇清的掌管列席了讨论会。。共用股份有限公司副总统、戴与根,董事会部长于腾群、副部长长谭振中列席了讨论会。。讨论会由共用公司董事长石大华掌管。起因无效投票表决,讨论会细想了以下账单:

  一、细想和经过创办基金行政机关使服役的账单,扩张不漏水蹑足其间共用公司的资产行政机关中心。

  投票表决奏效:9票同意、0票反、0弃权。

  二、细想和经过扩张招收资产的账单。

  投票表决奏效:9票同意、0票反、0弃权。

  三、细想和经过米河涉及融资和信用文章的账单。

  投票表决奏效:9票同意、0票反、0弃权。境遇请参阅奇纳河中铁共用股份有限公司另外的十三2008。、24号暂时公报及2008年6月21日的《奇纳河证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、证券时报。

  四、细想和经过《Tia BT文章覆盖法案》。

  投票表决奏效:9票同意、0票反、0弃权。

  五、细想和经过Dingpi覆盖BT文章的账单。

  投票表决奏效:9票同意、0票反、0弃权。

  六、九方文章覆盖BT ROA的沉思与执行。

  投票表决奏效:9票同意、0票反、0弃权。

  本公报。

  奇纳河中铁共用股份有限公司董事会

  6月21日,二,八

  A 股本权益缩写:奇纳河中铁 H股本权益缩写:奇纳河中铁 公报号:临2008-023

  A 共享行为准则:601390 H共享行为准则:0390 公报号:临2008-023

  奇纳河中铁共用股份有限公司避孕套公报

  公司和董事会参谋的抵押权A的忠诚。、正确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性供述或伟大的失误和共同责任。

  重要件提示符:

  保护姓名:四川铁国际经济技术配合股份有限公司

  拍胸脯的号码及其拍胸脯数额:拍胸脯归纳为人民币84亿8100万元。;这次拍胸脯发生前累计为其拍胸脯归纳人民币29.01017亿元。

  这次有什么反拍胸脯吗?:否

  外面拍胸脯累计归纳:到首要的使驻扎末,公司及其公司拍胸脯的外面拍胸脯开展成为。

  过期的异国拍胸脯累计归纳:无

  一、避孕套态势综述

  到2008使驻扎首要的使驻扎末,公司及其公司拍胸脯的外面拍胸脯开展成为。本拍胸脯书的特例见齿顶。。

  该进展经首要的届BOA第十次讨论会细想经过。。内侧中铁十局队伍股份有限公司由于持股脱落对其重大利益分支机构中铁十局队伍第三研制股份有限公司供应拍胸脯,保护的资产亏累率在70%外面的。,战场本公司条例的规则,避孕套事项必葡萄汁送交股东大会细想。。。停止拍胸脯属于董事会的职责漫游。。

  二、抵押权人基本境遇

  被保护特例见齿顶2。

  这22家公司变动从而产生断层公司的直系的持有人或用过的持有人。

  方、分支机构和分支机构。

  三、避孕套和约书的次要内容

  拟签字的避孕套和约书的次要内容见齿顶1。

  四、董事会视域

  本拍胸脯书是为满意公司及公司的现实需求而设计的。。这22家公司最大限度是全资分支机构。,咱们公司的出示经纪、财务资产、内侧方针决策有内侧把持和告发社会事业机构,故此,这种拍胸脯的风险是易操纵的的。。

  五、外面拍胸脯累计归纳和过期的保函号码

  流产首要的使驻扎末,公司及其重大利益分支机构的总拍胸脯为人民币。过期的抵押权。

  六、备查记录

  1. 董事会第十次讨论会基本的讨论会经过

  齿顶1避孕套形势和避孕套和约书的次要内容》附后

  齿顶2《抵押权人基本境遇》附后

  奇纳河中铁共用股份有限公司董事会

  6月21日,二,八

  A 股本权益缩写:奇纳河中铁 H股本权益缩写:奇纳河中铁 公报号:临2008-024

  A 共享行为准则:601390H共享行为准则:0390 公报号:临2008-024

  奇纳河中铁共用股份有限公司避孕套公报

  公司和董事会参谋的抵押权A的忠诚。、正确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性供述或伟大的失误和共同责任。

  重要件提示符:

  保护姓名:奇纳河河南国际配合队伍股份有限公司

  拍胸脯的号码及其拍胸脯数额:拍胸脯归纳为人民币6亿元。;这次拍胸脯发生前累计为其拍胸脯归纳人民币2.0981亿元。

  这次有什么反拍胸脯吗?:保护在供应保护后见效。。

  外面拍胸脯累计归纳:到首要的使驻扎末,公司及其公司拍胸脯的外面拍胸脯开展成为。

  过期的异国拍胸脯累计归纳:无

  一、避孕套态势综述

  到2008使驻扎首要的使驻扎末,公司及其公司拍胸脯的外面拍胸脯开展成为。本拍胸脯书的特例见齿顶。。

  该进展经首要的届BOA第十次讨论会细想经过。。因奇纳河河南国际配合队伍股份有限公司资产亏累率在70%外面的,战场本公司条例的规则,葡萄汁送交股东大会细想。。

  二、抵押权人基本境遇

  被保护特例见齿顶1。

  公司变动从而产生断层公司或举行诉讼的的直系的或用过的持有人。、分支机构和分支机构。

  三、避孕套和约书的次要内容

  拟签字的避孕套和约书的次要内容见齿顶1。

  四、董事会视域

  本拍胸脯书是为满意公司及公司的现实需求而设计的。。公司对奇纳河河南国际配合队伍股份有限公司偿债才能有整整的理解,保护在供应保护后见效。,故此,这种拍胸脯的风险是易操纵的的。。

  五、外面拍胸脯累计归纳和过期的保函号码

  流产首要的使驻扎末,公司及其重大利益分支机构的总拍胸脯为人民币。过期的抵押权。

  六、备查记录

  2. 董事会第十次讨论会基本的讨论会经过

  齿顶1避孕套形势、避孕套和约书的次要内容和抵押权人基本境遇》

  奇纳河中铁共用股份有限公司董事会

  6月21日,二,八

  齿顶2

  二、抵押权人基本境遇单位万元

  序号被保险人的姓名招收所在地法定代劳人经纪漫游信用分阶段亲密的一期年度决算表知识亲密的一期决算表知识与保护的相干

  资产开展成为亏累开展成为借出开展成为某年级的学生内成熟的亏累开展成为净资产获利境遇资产开展成为亏累开展成为借出开展成为某年级的学生内成熟的亏累开展成为净资产获利境遇

  1陕西榆林榆神快车道股份有限公司陕西省鬱林黄俊文陕西榆林至神木快车道及其隶属安装的研制和行政机关20,025.4125.4120,000.0021,175.041,175.04 20,0家母分支机构(受控共用公司),占85%

  2中铁二局集团有限公司(600528,成都市陈晓龙修饰装修设计、破土、园艺附带器物、家具进展、使竖起、发行、传播、代购、代销、代储、代运轧制钢、木料、基建辩证的、修饰辩证的、电器机械、普通机械、五金。阴部房屋聘用。构筑给装上帘子进展、使竖起。A26,986.6325,463.213,000.00 1,523.42 -887.43 26,299.1524,770.273,000.00 1528.8817.52 全资

  3深圳中铁二局集团有限公司工程股份有限公司广东省深圳金德成包孕职责杂多的流通时间工业界与民用的研制文章的研制破土,杂多的桩根底工程、职责各类构筑建筑机械破土,铁路公司广泛的破土、构筑消防处水火不假思索的告警体系的体系;建筑机械聘用(不包孕停止研制文章)。*N级36年07年,889.3432,888.55600.004,000.79769.3440,839.80 34,542.59 600.00 6,297.21 1,339.65资产宽敞的

  08年未评价

  4川铁国际经济技术配合股份有限公司成都市赵德义职责本信仰境外工程和境内国际投标工程,近日准备在境内的孤独和约、大中型铁路公司公司广泛的研制的延伸,自营及代劳商品及技术进通道事情、差遣各类工役制参谋的出国;它可以在奇纳河举行高分阶段公路和走近。、工业界与土木工程、飞机场赛车场城镇规划工程破土,各类作伴可按规则在境外保留。、国际技术会诊、事情处置与三对一补充的事情,业务和海内贸易。AAA85,083.7476,882.0640,635.937,304.608,201.691,077.58109,967.71101,643.4248,578.307,019.008,324.28 13678总公司及分支机构(全资)

  5 奇纳河铁路公司南覆盖开展股份有限公司,广东,深圳,Z、研制文章行政机关、机械装置聘用 40000 0 400000.1总公司(全资)

  6奇纳河铁路公司七局队伍第三工程股份有限公司徐皖育Rai、公路工程学、飞机场赛车场、水工、房屋构筑、城市道路、非标准零件触摸、售沙、预应力构件进展、大型号的机械装置及辩证的聘用、汽油、中间馏份、煤油(股份有限公司事情)AA106829 631.722万 1436.46526.0111357.6510216.762000 01440.8950.85 母分支机构(全资)

  7奇纳河铁路公司七局队伍武汉工程股份有限公司电涌放电器;构筑工程一级破土和约;城镇规划公用工程一级总职责;公路研制四级总职责;走近工程一级;一级钢建筑学工程;二级预应力工程;铁路公司铺轨专业职责二级;版图假山程三排列;海内铁路公司广泛的工程职责与国际投标;前述的海内工程所需的安装、辩证的通道;海内工役制差遣工役制。AA1363451274986000 1274988847 907 1396721306726000 1306729000 266总公司(全资)

  8奇纳河铁路公司七局队伍物质贸易股份有限公司河南大学药物学教研组、钢筋使凝固及停止基建辩证的的市集;铁路公司安装市集;铁路公司桥价工程;建筑机械市集、聘用、非标破土安装的合意的人。4966-530-535019 190 10914 5728058275087 91总公司(全资)

  9奇纳河铁路公司七局队伍郑州工程股份有限公司河南哲、公路工程学、城镇规划公用工程、走近工程、隧道工程、探究、公路路基工程、铁路公司铺轨陷害梁工程、机械及管道安装使竖起、模板触摸与聘用、房屋、安装和场子聘用及保持AA119561101853010185317707603 1157049793797937 1776784总公司(全资)

  10中铁七局队伍构筑工程股份有限公司郑州吴家兴构筑工程一级破土和约;城镇规划公用工程二级总职责;根底与根底工程专业职责;构筑修饰装修工程专业和约;使升级安装使竖起工程一级一级;境遇工程专业二级和约;体育场子安装工程专业职责二级工程;建筑机械装置聘用与保持;冷轧带肋钢筋的市集;房屋聘用;物业行政机关;仓库。48435411700411707265 1346208 38920 038920 7288 2 母分支机构(全资)

  奇纳河铁路公司十局队伍第三工程股份有限公司安徽合肥李J、公路工程学、地下工程、城镇规划工程、地铁工程、草本植物工程、水工、房屋构筑工程、给排水工程、境遇工程、城市铁路直达四轮马车工程、安装使竖起工程、走近工程、隧道工程、飞机场土木工程、打高尔夫球运动场工程、园林绿化、机械装置聘用恢复、铁路公司专用线四轮马车AA88 72685 3094000 3417 8 90518 87100 4000 0 3418 1.6家母分支机构(受控共用公司),占76.32%

  12奇纳河铁路公司十局队伍另外的工程股份有限公司河南上海汽车工业公司、公路破土总职责、城镇规划工程破土总职责、构筑和构筑物总职责和约、单方专业职责、走近工程专业和约、隧道工程破土和约、公路路面工程专业职责、工程路基工程专业和约、兼营市集物质、机械恢复及停止事情AA989514148420540914847561 93358 85027 2114085027 8330 9 母分支机构(全资)

  13奇纳河铁路公司十局队伍构筑工程股份有限公司山东,城镇规划公用工程一级总职责,二级使升级安装的使竖起,机电安装使竖起工程二级,二级环保工程,探究的三个阶段;起重安装聘用,房屋出租。AA38,670.0032093200020006577 989 38,670.00 32093 2000 20006577 989总公司(全资)

  14奇纳河铁路公司工业界队伍股份有限公司,段秀斌,现在称Beijing真实境遇研制与经纪、策动、会诊、研制文章破土;修饰装修;基建辩证的市集;机械装置聘用;覆盖行政机关;物业行政机关及相互关系办事。394376279141 69750115234 31565355973059859175010000 229967178总公司(全资)

  15中铁八局队伍首要的工程股份有限公司重庆九龙坡贺开伟城镇规划公用工程破土总职责、单方专业职责、隧道工程破土和约、房屋研制文章破土总职责、公路破土总职责、铁路公司研制总职责、水利水电工程总职责、建筑学工程次要和约、境遇工程专业和约、走近工程专业和约、建筑机械装置聘用AA16070714624247000 140665398180842165424570000 154181643总公司(全资)

  16中铁八局队伍第三工程股份有限公司贵州贵阳市陈伟民出示杂多的力量分阶段的使凝固和特种使凝固、杂多的使凝固配式构件:辩证的安装聘用、提高,餐饮、文娱,营业漫游(外面的)在有OBT的业务或活动范围的漫游内,可接城镇规划公用工程一级和约、构筑破土总职责、一级土石方工程、走近工程一级、隧道工程破土和约壹级,公路破土总职责贰级,二级商品使凝固专业作伴,使凝固预制的二次出示:汽车陆运:杂多的车型的二级保持和日常修理。AAA61833607263700 0 1107 -1044 58157 56618 4400 0 1539 462总公司(全资)

  17中铁八局队伍构筑工程股份有限公司成都张雄工业界与民用的研制文章破土,机电使竖起工程破土、地基根底工程破土、构筑修饰装修工程破土、探究破土、运动场馆安装研制、起重安装使竖起破土、钢建筑学破土、构筑智能化破土、构筑防水的破土、构筑使耐火破土、输变电工程破土、园林古研制文章破土、城镇规划公用工程破土、铁路公司工程破土、构筑智能工程破土及停止AA8880765、48、200、933 476 90279 80723 2000 0 9556 290 母分支机构(全资)

  18奇纳河铁路公司八局队伍昆明铁路公司研制股份有限公司Y、触摸创造、旅游业办事、仓库市集等。。作伴法人营业执照规则空旷的漫游:铁路公司研制总职责壹级、构筑工程一级破土和约、公路破土总职责贰级、城镇规划公用工程一级总职责;一级钢建筑学工程;机电安装使竖起工程专业职责;构筑修饰装修工程、境遇工程专业二级和约、铁路公司铺轨架走近工程专业和约贰级;货运索道使竖起保持A级;探头使竖起保持A类;蒸汽发生器的使竖起与维修业务;压力管道、压力容器使竖起;国际贸易;机械辩证的触摸、来料配;机械恢复。A988398485291000 13987-1218410139486178 9000 0152161547总公司(全资)

  19奇纳河铁路公司八局队伍覆盖股份有限公司蔡仿根据民法的,构筑工程,水利水电工程,铁路公司充电工程,铁路公司相连臂板信号装置工程,相连工程,安防工程,网络工程与机电安装使竖起;真实境遇研制AA18072010935513600 22160 4647134006 1737451007951420012500729501984母分支机构(全资)

  20奇纳河铁路公司八局队伍走近工程股份有限公司,成都,S、地铁与城镇规划工程、使凝固预制(走近)、轨枕、道岔当作枕头用等)、预应力工程、土石方工程、钢建筑学破土;市集:锚具、走近支持、如下阴道口:阴道的外口机械及停止机械合意的人;仓库(不包孕危险的化学品);陆运代劳;国际物质贸易AA45466387022018067646215297546106201806868106母分支机构(全资)

  21成都诚铁汽车市集办事公司成都商涌,东方雪铁龙汽车牌汽车市集,汽车配件市集,汽车打扮、洗涤聘用;成品油市集,机械装置出示市集,二手车市集,机械触摸A78665 0 0892 120100799162917 34 母分支机构(全资)

  22奇纳河铁路公司八局队伍环保工程股份有限公司guiz、走近、隧道、成直角的文章;城市雨水、排水或污水处置工程;城市燃气或激烈工程;城市生活垃圾处置工程与环保工程;构筑破土文章;水利水电工程。AA103217998002323462121319790 0234122 母分支机构(全资)

  齿顶1

  一、拍胸脯境遇和和约书次要内容概述单位:万元

  序列号抵押权 提供 被保险人的姓名 抵押权型 代替品称号的拍胸脯归纳 对累计抵押权金如果有反拍胸脯?

  1中铁二局集团有限公司队伍股份有限公司陕西榆林榆神快车道股份有限公司共同责任抵押权固贷拍胸脯(无上的额)奇纳河研制将存入银行(601939,共用股份有限公司四川铁路公司分局127,500估计三年经董事会同意后,由董事会签字陕西榆林 无

  2中铁二局集团有限公司队伍修饰装修工程股份有限公司共同责任抵押权借出拍胸脯(奇纳河最大归纳)研制将存入银行共用股份有限公司四川省乘火车旅行支店2,0003000两年在成都

  经董事会同意后,由董事会签字

  3深圳中铁二局集团有限公司工程股份有限公司共同责任抵押权抵押权(最大归纳)奇纳河研制将存入银行共用股份有限公司深圳鸿瑞支店10,000某年级的学生经董事会同意后,由董事会签字广东 深圳心不在焉

  4川铁国际经济技术配合股份有限公司共同责任抵押权借出拍胸脯(奇纳河最大归纳)研制将存入银行共用股份有限公司四川省乘火车旅行支店9,100143,166.00某年级的学生经董事会同意后,由董事会签字四川 成都心不在焉

  抵押权(最大归纳) 奇纳河研制将存入银行共用股份有限公司四川铁路公司分局20,900

  借出拍胸脯 成都北站奇纳河农业将存入银行树枝 15,000

  保函及借出拍胸脯(无上的额)口行成都树枝 105,000

  全部的 289,500146,166.00

  5中铁七局队伍股份有限公司中铁七局队伍第三工程股份有限公司共同责任抵押权中间事情拍胸脯(无上的额)奇纳河将存入银行(601988,共用股份有限公司咸阳子公司60分支机构,00032,0001年经董事会同意后,由董事会签字咸阳无

  6中铁七局队伍武汉工程股份有限公司共同责任抵押权中间事情拍胸脯(无上的额)建行武昌支店、16,50022,0001年经董事会同意后,由董事会签字武汉无

  兴业将存入银行武昌子公司

  7 奇纳河中铁七局队伍物质贸易股份有限公司蹑足其间、多中国国际自信地期待投资公司将存入银行(601998,股吧)郑州树枝 6,500 6,5001年经董事会同意后,由董事会签字郑州无

  8 中铁七局队伍郑州工程股份有限公司共同责任抵押权中间事情拍胸脯(无上的额)奇纳河研制将存入银行共用股份有限公司郑州京广路支店5,0001年经董事会同意后,由董事会签字郑州无

  9 中铁七局队伍构筑工程股份有限公司共同责任抵押权中间事情拍胸脯(无上的额)奇纳河研制将存入银行共用股份有限公司郑州京广路支店2,0001年经董事会同意后,由董事会签字郑州无

  开展成为90,00060,500

  11中铁十局队伍股份有限公司中铁十局队伍第三研制股份有限公司共同责任抵押权借出拍胸脯(奇纳河最大归纳)研制将存入银行共用股份有限公司合肥钟室支店6,000.004,0两年经董事会同意后,由董事会签字合肥无

  抵押权(最大归纳) 10,000.00 0 二年 经董事会同意后,由董事会签字无

  12中铁十局队伍另外的工程股份有限公司共同责任抵押权借出拍胸脯(奇纳河最大归纳)研制将存入银行商丘树枝3,000.001,900.00二年经董事会同意后,由董事会签字商丘无

  抵押权(最大归纳) 47,000.00 32,924.67 二年 经董事会同意后,由董事会签字商丘无

  13奇纳河铁路公司十局队伍构筑工程股份有限公司蹑足其间L华夏将存入银行(600015,共用股份有限公司济南京十路4号,000.002,0两年经董事会同意后,由董事会签字济南无

  开展成为70,000.00 40,824.67

  14奇纳河中铁共用股份有限公司中铁置业队伍股份有限公司共同责任抵押权借出拍胸脯(无上的额)现在称Beijing根底安装覆盖股份有限公司 50,0年经董事会同意后,由董事会签字现在称Beijing无

  无

  广东开展将存入银行现在称Beijing树枝 50,000.00 某年级的学生 经董事会同意后,由董事会签字现在称Beijing无

  无

  公道自信地期待股份有限公司 30,000.00 某年级的学生 经董事会同意后,由董事会签字现在称Beijing无

  全部的130,000.00

  15奇纳河中铁共用股份有限公司中铁南国覆盖开展股份有限公司共同责任抵押权借出拍胸脯(奇纳河最大归纳)将存入银行深圳南头支店、奇纳河工商将存入银行(601398,现在称Beijing西客站、奇纳河农业将存入银行Fukuda树枝、深圳、奇纳河招商将存入银行(600036,深圳树枝贩卖部、中国国际自信地期待投资公司将存入银行深圳龙华树枝、渣打将存入银行现在称Beijing树枝200,000.00三年半经董事会同意后,由董事会签字深圳心不在焉

  16中铁八局队伍股份有限公司中铁八局队伍首要的工程股份有限公司共同责任抵押权借出拍胸脯(奇纳河最大归纳)研制将存入银行共用股份有限公司成都乘火车旅行支店9,000.0020,348.33两年 经董事会同意后,由董事会签字成都心不在焉

  拍胸脯和信用证(无上的归纳)2,0两年 经董事会同意后,由董事会签字无

  借出拍胸脯(奇纳河最大归纳)民生将存入银行(600016,共用股份有限公司成都子公司 10,000.00 某年级的学生 经董事会同意后,由董事会签字成都心不在焉

  票据承兑、抵押权书和信用证(无上的) 5,0年 经董事会同意后,由董事会签字无

  17中铁八局队伍第三工程股份有限公司共同责任抵押权借出拍胸脯(奇纳河最大归纳)研制将存入银行共用股份有限公司贵阳中山支店6,000.008,199.00二年经董事会同意后,由董事会签字贵阳无

  票据承兑、抵押权书和信用证(无上的) 4,0两年 经董事会同意后,由董事会签字无

  18中铁八局队伍构筑工程股份有限公司共同责任抵押权借出拍胸脯(奇纳河最大归纳)研制将存入银行共用股份有限公司成都乘火车旅行支店6,0两年经董事会同意后,由董事会签字成都心不在焉

  抵押权书和信用证(无上的)1,0两年 经董事会同意后,由董事会签字无

  19中铁八局队伍昆明铁路公司研制股份有限公司共同责任抵押权借出拍胸脯(奇纳河最大归纳)研制将存入银行共用股份有限公司昆明昆集结地支店1,100.007,0两年经董事会同意后,由董事会签字昆明无

  借出拍胸脯(无上的)中国国际自信地期待投资公司将存入银行共用股份有限公司昆明树枝 5,0年 经董事会同意后,由董事会签字无

  20中铁八局队伍覆盖股份有限公司共同责任抵押权借出拍胸脯(奇纳河最大归纳)研制将存入银行共用股份有限公司成都乘火车旅行支店10,000.004,0两年 经董事会同意后,由董事会签字成都心不在焉

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